VALUE ZONE
标题前缀 专业委员会
COMMITTEE
标题前缀 跨境金融专业委员会
主任机构
杭州银行
标题前缀 委员会动态
跨境金融专业委员会举办道琼斯反洗钱合规培训
5月14日，杭州银行作为“价值连城”联盟跨境金融专业委员会主任机构，牵头举办道琼斯反洗钱合规培训。联盟专业委员会成员参加本次培训。 本次培训由道琼斯公司的国际反洗钱专家马建新老师主讲，内容围绕国际反洗钱监管形势及应对策略，当前金融制裁的国际形势、政策理解、尺度把握及实践经验，国际业务反洗钱（包括国际制裁、处罚案例、尽职调查方法），国际洗钱风险，国际反洗钱新挑战、新趋势等展开，有很高的实用性，受到了...
2018-05-15
2017-05-16
“价值连城”成员机构参加2017富国银行反洗钱合规风险管理研讨会
