在中资企业加快“走出去”和人民币国际化的大背景下，境内外监管机构不断强化反洗钱监管、提升监管标准和要求，反洗钱合规风险已成为中资银行面临的重要风险之一。“价值连城”浙江法人金融机构战略合作联盟跨境金融委员会主任机构——杭州银行邀请美国富国银行于上周举办了“反洗钱合规风险管理研讨会”，8家“价值连城”联盟银行成员——湖州银行、嘉兴银行、金华银行、绍兴银行、温州银行、浙江稠州商业银行、浙江民泰商业银行、浙江泰隆商业银行，35家国有银行、股份制银行、城商行和农商行的百余名代理行从业人员和反洗钱合规人员参加了研讨会。本次会议由杭州银行交易银行部副总经理孙芩主持。

　　会上，富国银行国际金融机构部及操作风险全球总监Tom Burnside先生、金融机构信用及合规风险分析部全球总监Alex Hasselberg先生作为主讲人，就通用国际反洗钱合规管理体系、银行业反洗钱合规风险管理的新趋势、与中国相关的反洗钱风险主要类型、跨境交易中常见的反洗钱风险点等议题进行了深入的剖析和解读，并根据富国银行的实际案例，提出了完善银行合规管理工作的建议。会议期间，与会人员踊跃提问，与富国专家深入探讨了制裁/高风险国家/地区的业务受理、交易/客户监测精准度的提升、NRA客户的管理、黑名单筛查流程的设置、不同产品的风险体系评级等热点问题。

　　本次会议开拓了反洗钱合规管理工作的思路，使参会人员对目前跨境交易中的反洗钱风险点识别加深了认识,同时也为“价值连城”成员和境内外同业搭建了反洗钱合规管理交流的平台，对反洗钱合规管理工作起到了重要的推动作用。